☰ Меню

Сомнительные операции через банк идут на убыль


Сомнительные операции через банк идут на убыль

Как сообщается в издательстве «Коммерсантъ» за истекший год суммарный объем транзакций в банках РФ по обналичиванию подозрительного характера сократился до значения 176 млрд руб., что меньше показателей 2017 года практически в половину. Также весьма радужны данные уменьшения количества сомнительных кредитных операций и за 2018 год — в общей сложности по России суммарный объём таких транзакции составил значение до 73 млрд руб., что показывает сокращение практически на четверть, по сравнению с предшествующим годом.

Точные сведения были опубликованы на сайте Центробанка, где обозначена сумма сокращения до значения в 73 млрд руб. за 2018 год в банковском секторе по подозрительным переводам, что по данным ЦБ в 3 раза меньше, чем показатель 2016 года и на 24% меньше 2017 года.

Основная масса транзакций относится к осуществлению операций по сделкам с услугами и авансированию импорта товаров — на данную категорию приходится в общем суммарном объёме, за 2018 год 17 млрд руб. сомнительных операций, что составило от общего объёма подозрительных переводов 23,3%. Именно данное направление за истекший год прибавило в позициях, но не потому что стало больше вызывающих сомнение транзакций именно в данном секторе, а потому что другие позиции сильно уменьшились. Примером одним из таких сокращений стало уменьшение подозрительных переводов по исполнительным документам — здесь значение от общего объёма сократилось до 11% с 20% в 2017 году. За 2018 год объём в суммарном пересчёте подозрительных транзакций по исполнительным документам составил только лишь 8 млрд руб.

Что касается противоправного обнала, то показатели банка России также говорят о значительных уменьшениях — здесь объёмы получения наличных вызывающих сомнения за 2018 год составили 176 млрд руб., тогда как в 2017 общее количество находилось на уровне 326 млрд руб. Порядка 100 миллиардов рублей от общего количества, что составило долю выше половины от всех подозрительных операций, в данном направлении относились в 2018 году к выдаче по платёжным картам физлиц и выдачи денежных средств со счетов физлиц.

Обналичивание через юридических лиц уменьшилось больше чем половину и за 2018 год дало показатель 67 млрд руб., что от всех показателей составила 38,1%.

Как говорится, когда где-то что-то убыло, то где-то обязательно что-то прибудет. Несмотря на показатели уменьшения количества операции по обналичиванию средств в банках в 2018 году стало происходить увеличение подобных транзакций в не банковском секторе. Дистрибуторы и торговые компании, которые «реализуют» третьим лицам по безналичной компенсации наличной выручкой транзакции увеличенного риска, за 2018 год увеличили объёмы подобных операций. В 2017 году объём таких транзитных операций повышенного риска составлял только лишь 29%, тогда как в 2018 году показатель взлетел до отметки в 48%.

Добавьте свой отзыв

Войти используя свой профиль:
На срок
1-30
дней
Сумма/Способ
до 20 000
карточка или счет
Ставка
от 1.00%
в день
Рассмотрение
3 минуты
На срок
1-90
дней
Сумма/Способ
до 70 000
наличными
электронные деньги
карточка или счет
Ставка
от 0.00%
в день
Рассмотрение
1 минута
На срок
5-30
дней
Сумма/Способ
до 10 000
карточка или счет
Ставка
от 1.50%
в день
Рассмотрение
5 минут
На срок
3-335
дней
Сумма/Способ
до 50 000
наличными
карточка или счет
Ставка
от 1.00%
в день
Рассмотрение
5 минут
На срок
7-30
дней
Сумма/Способ
до 30 000
карточка или счет
Ставка
от 1.00%
в день
Рассмотрение
10 минут